Més de 250 denúncies aclarides a nivell nacional i internacional.
El detingut va usar 55 identitats falses per obrir 364 comptes bancaris a Espanya
S’ha decretat el seu ingrés en presó.
Agents de la Policia Nacional han detingut a València un home de 38 anys i origen romanés, com a presumpte autor de delictes d’estafa, falsedat documental i blanqueig de capitals, amb un valor total de 2,7 milions d’euros en sis anys. També ha sigut arrestada la seua parella per un delicte d’atemptat contra l’autoritat.
La investigació es va iniciar el 2022 quan es va detectar una estafa del tipus CEO en què una empresa va transferir diners a un compte fraudulent obert amb documentació falsa. El sospitós, que operava des de València, usava identitats falses de Dinamarca, República Txeca, Eslovàquia i Eslovènia per a estafar en diferents modalitats com lloguers vacacionals i venda de productes inexistents.
Després d’una àmplia investigació, es va comprovar que el detingut havia obert 364 comptes bancaris amb identitats falses i utilitzava adreces fictícies a València per a rebre targetes i documentació. Finalment, va ser localitzat i arrestat al maig de 2025 després de nombrosos dispositius de vigilància. En el registre del seu domicili es van confiscar diversos telèfons mòbils, passaports i documents d’identitat falsos.
El detingut, que compta amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial i s’ha decretat el seu ingrés en presó. Els agents també estan col·laborant amb jutjats espanyols i fiscals europees per les múltiples investigacions obertes.
